Rozpoznawanie i przeciwdziałanie transakcjom prania brudnych pieniędzy

Godziny trwania szkolenia:

10:00-15:00

Po odbyciu szkolenia jego uczestnicy:

• nabędą niezbędną wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• dzięki zastosowaniu nabytej wiedzy będą mogli efektywnie reagować na transakcje podejrzane,
• będę mogli w sposób właściwy wypełniać ciążące na nich obowiązki, a tym samym nie będą narażeni na pociągnięcie do odpowiedzialności z tego tytułu,
• w sposób praktyczny zapoznają się z technikami i metodami identyfikacji transakcji podejrzanych, a także wewnętrznymi procedurami ułatwiającymi to zadanie.

Szkolenie skierowane jest m.in. do pracowników instytucji finansowych, biur rachunkowo-księgowych, zakładów ubezpieczeń, a także wszystkich przedsiębiorców zawierających w ramach swojej działalności transakcje, których wartość osiąga 15.000 euro lub więcej.

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie mini wykładów podzielonych na krótkie bloki tematyczne, przedstawiane w formie prezentacji multimedialnej, a także obejmować będzie case study, pomagające w sposób praktyczny zrozumieć poszczególne problemy lub zagadnienia pojawiające się w ramach szkolenia.